La Lutte contre le Blanchiment de Capitaux Illicites

Cible :

  • Tout collaborateur de banque pouvant être amené à assurer des fonctions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux illicites ;
  • Tout collaborateur de banque souhaitant comprendre les enjeux de la mise en place des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux illicites.

Objectifs de la Formation :

Permettre aux participants de :

  • Mieux appréhender le concept de blanchiment de capitaux illicites ;
  • Etre sensibilisé aux enjeux et aux risques liés au blanchiment de capitaux illicites ;
  • Maîtriser les différentes règles soumises aux établissements de crédits et financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux illicites ;
  • S’approprier la culture de risque et de vigilance anti-blanchiment de capitaux illicites ;
  • Connaître, comprendre et appliquer les procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux, et en éviter les conséquences sur son entreprise et l’économie nationale.

Contenu de la Formation :

Introduction au Blanchiment des Capitaux Illicites:

  • Définition du blanchiment de capitaux ;
  • Historique du blanchiment de capitaux ;
  • Les effets du blanchiment :
    • les effets néfastes du blanchiment ;
    • les effets nuisibles du blanchiment.

La pratique du Blanchiment des Capitaux (les 3 Phases du Blanchiment) :

  • La conversion ou utilisation des couvertures ;
  • L’empilage ou utilisation des intermédiaires ;
  • L’intégration ou réalisation d’opérations qui assurent l’anonymat du propriétaire réel des fonds.

Les Techniques du Blanchiment des Capitaux :

  • Les méthodes classiques ;
  • Les méthodes modernes :
    • les systèmes bancaires et financiers ;
    • les méthodes casinos- spectacles- manifestations sportives ;
    • la méthode des bureaux de change manuel ;
    • la méthode de transfert rapide d’argent ;
    • la voie du secteur immobilier ;
    • la voie du secteur touristique ;
    • la voie du commerce d’animaux- métaux précieux- objets antiques.
    • la méthode des sociétés écran.

La Lutte contre le Blanchiment de Capitaux Illicites :

  • Au niveau international ;
  • Au niveau de l’UEMOA ;
  • Au niveau de la zone BEAC.

Les Banques dans la Lutte :

  • La responsabilité des banques en matière de blanchiment ;
  • Les obligations des banques en matière de blanchiment :
    • la prévention ;
    • la conduite à tenir en cas de soupçon.

Techniques d’Animation :

  • Apports méthodologiques et théoriques sur POWERPOINT;
  • Réflexions en équipe ;
  • Etudes de cas Pratiques.

Durée : 2 jours.

Coût : 300 000 FCFA/Participant (comprend la documentation, l’animation, les pause –café, le déjeuner pour les 2 jours).

Cabinet Afrique-Stratégies

Le Cabinet Afrique-Stratégies (CAS) est une SARL ivoirienne ayant pour activités: 

La Formation professionnelle continue, le Recrutement, les Etudes, l’Audit et les Conseils. 

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