La Prévention, la Détection et l’Investigation des Fraudes

Cible :

  • Collaborateurs des Départements Audit et contrôle de gestion de banque.

Objectifs de la Formation:

  • Permettre aux participants de s’approprier les caractéristiques générales des fraudes en milieu bancaire et le dispositif de lutte adapté, afin de pourvoir les prévenir, les détecter et mener l’investigation nécessaire en cas de besoin.

Contenu de la Formation :

Définition de la Fraude :

  • La définition de la fraude ;
  • La typologie de la fraude.

Périmètre d’Application de la Politique de Lutte contre la Fraude :

  • La fraude, un risque opérationnel et de non-conformité ;
  • Le périmètre concernant la fraude interne ;
  • Le périmètre concernant la fraude externe.

Le Dispositif de Prévention et de détection de la Fraude :

  • Les principes généraux du dispositif ;
  • La pratique de la prévention au quotidien.

L’Investigation ou la Gestion de la Fraude :

  • Le dispositif de gestion de la fraude ;
  • Le schéma d’investigation : cas pratiques.

Techniques d’Animation :

  • Apports méthodologiques et théoriques du consultant sur PowerPoint;
  • Exercices pratiques ;
  • Supports à remettre aux participants.

Durée : 2 jours.

Coût : 300 000 FCFA/Participant (comprend la documentation, l’animation, les pauses –café, le déjeuner pour les 2 jours).

Cabinet Afrique-Stratégies

Le Cabinet Afrique-Stratégies (CAS) est une SARL ivoirienne ayant pour activités: 

La Formation professionnelle continue, le Recrutement, les Etudes, l’Audit et les Conseils. 

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